Закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»



Редакция на 23 апреля 2011 года

*
С изменениями и дополнениями внесенными:
Законом
№ 67 от 7 апреля 2011 года   

Закон Республики Молдова
№ 190-XVI от 26 июля 2007 года
(Monitorul Oficial, № 141-145 от 7 сентября 2007)


Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Статья 1. Цель закона
Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона
Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами — резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
отмывание денег — определенные
статьей 243 Уголовного кодекса  действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;
финансирование терроризма — определенные
статьей 279 Уголовного кодекса  действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;
имущество — финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах);
незаконные доходы — любое имущество, предназ­наченное или использованное для преступления либо добытое, прямо или косвенно, в результате совершения преступления, любая выгода, полученная от этого имущества, а также любое имущество, конвертированное или преобразованное, частично или полностью, из имущества, предназначенного или использованного для преступления либо добытого в результате совершения преступления, и из выгод, полученных от этого имущества;
выгодоприобретающий собственник — физическое лицо, которое в конечном счете контролирует физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица;
политически уязвимые лица — физические лица, занимающие или занимавшие важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и лица, связанные с ними;
физические лица, занимающие важные государственные должности на международном уровне — главы государств, правительств и кабинетов министров, члены правительств, депутаты, руководство Народного Собрания Гагаузии и исполнительного органа Гагаузии, руководители политических партий, судьи, высокопоставленные воинские должностные лица, члены руководящих и административных органов государственных компаний, члены королевских семей;
физические лица, занимающие важные государственные должности на национальном уровне — физические лица, которые исполняли или исполняют государственные должности в соответствии с
Законом о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года ,, включая членов руководящих и административных органов коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом;
члены семей политически уязвимых лиц — муж/жена, дети и их супруги, а также их родители;
лица, связанные с политически уязвимыми лицами — физические лица, являющиеся выгодоприобретающими собственниками какого-либо юридического лица совместно с физическими лицами, исполняющими важные государственные должности на национальном и/или международном уровне, или состоящие в тесных деловых отношениях с данными лицами, а также физические лица, являющиеся единственным выгодоприобретающим собственником какого-либо юридического лица, в отношении которого известно, что оно было учреждено с целью фактического извлечения выгоды физическим лицом, занимающим важную государственную должность на национальном и/или международном уровне;
деловые отношения — управление делами, представле­ние или любые профессиональные или коммерческие отношения, о которых на момент их начала предполагают, что они устанавливаются на определенный срок;
сомнительная деятельность или операция — деятельность или операция, в отношении которой отчетной единице известно или у нее имеются разумные основания подозревать, что действия по отмыванию денег или финансированию терроризма находятся в стадии подготовки, совершения или уже совершены;
приостановление операции — временный запрет перевода, уничтожения, преобразования, размещения или перемещения имущества либо временное взятие имущества на хранение или под контроль;
фиктивный банк — финансовое учреждение, не имеющее физического присутствия, не осуществляющее реального руководства и управления и не связанное с регулируемой финансовой группой.

Добавить комментарий